EB5 排期：为什么2023年第二季度EB-5移民请愿书拒绝率上升？

EB5 排期│美国移民局已发布2023财年第二季度的EB-5签证审批数据，数据显示I-526移民请愿书被拒绝的数量达到新高，上升141%。本文将探析上个季度申请被拒的多重原因，以助投资者了解近期美国移民局对待投资移民申请的态度，将有助提高申请人的成功率。

EB5 排期│2023财年第二季度，I-526被拒率大幅上升

在美国移民局公布的2023财年第二季度的《EB-5签证审批报告》中，I-526申请的拒绝率占所有审查申请的55%，被拒绝退回的份数共有498份，环比上升141%。

如此高的拒绝率意味着美国移民局拒绝了超过一半的EB-5投资申请人，且他们平均等待的审批时间约为 50 个月。

尽管拒绝率令外界哗然，然而如此高的拒绝率确实可能会发生，因为EB-5计划作为「购买」绿卡的一种选择，以及前期的法律漏洞而受过一些批评，因此在去年EB-5修法后，美国移民局正在尽最大努力表明他们以非常高的标准审查申请人。

I-526移民请愿书的高拒绝率背后因素是什么？

由于美国移民局未有提供被拒绝的有关数据，因此很难确定哪些因素对拒绝率产生了更大的影响，但可以肯定的是，有多种因素在起作用。

然而，根据美国国务院Accountability Office（GAO）的报告，则提供了「正常」拒绝率的基准。该报告分析了2016年至2021年的五年数据，I-526的平均拒绝率仅为13%。

客观而言，一些因素在拒绝中起到非常大的作用，包括资金来源、新的EB-5市场、2019年的申请、区域中心和直接投资的差别、长时间的等待。

1. 资金来源

• 混合资金：
  许多申请人面临的挑战之一是资金的混合。他们可能需要提供与EB-5投资无关的资金证明，但这些资金却与同一账户中的EB-5投资资金混合在一起。
  这种混合使得资金来源的清晰性变得复杂，难以满足移民局的要求。
  
  
• 声称交易通过制裁银行完成：
  另一个问题是有申请人声称他们的交易是通过被制裁的银行进行的，但实际情况并非如此。这引发了关于交易合法性的质疑，可能导致申请被拒绝。
  
  
• 历史交易的要求：
  移民官员甚至可能要求提供10年前交易的货币兑换凭条。这种要求增加了整个申请过程的复杂性，因为需要追溯资金的流动和转换历史，这对申请人来说可能是一项繁琐的任务。

2. 新的EB-5市场

• 市场多样性：
  自2008年以来，中国一直是主要的EB-5市场。然而，随着印度和越南等新市场的加入，投资者流入分散，导致处理时间增加。这多样性增加了美国移民局对不同国家特定资金来源文件的审查难度。
  
  
• 不确定性：
  在新市场中，移民律师和项目运营商可能相对较新，这引入了一定程度的不确定性。特别是在涉及货币管制的问题时，移民律师不仅需要对资金来源进行更多的准备工作，还需要理解不同市场的法规和要求。
  移民律师可能需要进行实验性的资金来源准备，因为之前的经验可能不适用于新市场。
  
  
• 长等待时间：
  如果是今年（2023）才申请非签证预留的EB-5项目，EB-5投资人现在必须等待至少5年才能确定他们的EB-5申请是否被接受。这使得在等待期间资金来源的审查变得更加重要，同时也增加了申请人的焦虑。

3. 2019年的申请

2019年11月，将EB-5投资金额从50万美元增加到80万美元，而目前有许多的审批仍是在2022年以前的递交。根据美国移民局的数据，投资款修改前EB-5申请的拒绝率接近50%。

• 投资者迅速准备资金来源文件：
  这一政策变更激励了许多投资者急于提交申请，并尽快准备资金来源文件，以确保在涨价政策生效之前完成申请。这导致了大量的EB-5申请在相对短的时间内涌入。
  
  
• 案件数量激增：
  由于政策变更引发的投资热潮，移民律师面临大量的申请案件。在2020年第一季度，提交的EB-5申请数量达到了4264份，超过了整个2019年的总申请数量。
  
  
• 准备工作仓促：
  由于当时时间紧迫，一些投资者和移民律师在准备资金来源文件时可能没有充分考虑和仔细准备。这可能导致申请中的文件不够完整，缺乏详细的资金来源记录。
  
  
• 「遗留区域中心计划」的申请拒绝率易遭到拒绝：
  遗留区域中心计划是指投资款修改前的EB-5。

4. 区域中心的质量问题

• 区域中心数量增加：
  在过去十年中，区域中心的数量大幅增加，因而出现更多EB-5项目和投资机会，但也引入了新的挑战。由于区域中心的素质参差不齐，可能没有能力或意愿完成其筹资项目，这可能是因为项目质量不高或缺乏吸引投资者所需的努力。
  
  
• 项目质量问题：
  区域中心的EB-5项目质量变化很大，一些项目可能没有达到期望的标准。低质量的项目可能无法吸引足够的投资或无法按计划进行，这可能导致投资者失去移民福利。
  尤其许多项目在大流行期间遇到问题，无法获得其他融资，面临重大延迟而无法推进项目。
  
  
• 欺诈行为：
  部分区域中心可能涉及欺诈行为，可能会导致申请被拒绝。欺诈行为包括虚假陈述、不当使用资金或不履行义务等行为，这些可能会影响投资者的移民申请。
  
  

5. 区域中心与直接投资的差别

区域中心计划从2021年6月到2022年3月历经技术性中断，投资人唯一能够申请的投资方式是直接投资。然而，从历史上看，直投项目反而更难获得批准，因此其拒绝率相对较高。

• 直接投资项目复杂性：
  直接EB-5投资项目需要投资人更多的管理和控制，包括积极参与项目管理和确保创造足够的就业机会。
  
  
• 风险因素：
  直投的项目通常较区域中心项目伴随更大的投资风险，因此美国移民局对审批过程可能更为谨慎，导致拒绝率相对较高。
  
  
• 经验不足的参与者：
  一些投资者可能缺乏经验，难以有效准备和管理直接投资项目，这可能导致更高的拒绝率。
  
  
• 非传统申请国家：
  越来越多的申请人来自非传统的申请国家，这可能引起美国移民局对资金来源的不确定性，进一步增加了审批难度。（传统申请国家如中国、印度等）
  
  

• 货币限制国家：
  美国移民局会特别关注来自货币限制国家的案件申请，由于这些国家使用货币兑换商，要求提供相关的兑换许可证明、法律意见和政府注册文件，以授权和证明货币兑换行为的发生，借此来符合EB-5对资金合法性的要求。然而，这些要求通常难以满足，可能导致被拒绝。

6. 长时间的等待

• 投资者改变主意并撤回申请：
  一些投资者在等待审批过程中可能会改变主意并选择撤回他们的EB-5申请，这可能是因为他们对审批进展感到不满或因其他原因而改变计划。
  
  
• 难以收集所需的资金来源和项目文件：
  长时间的处理周期使得更难以收集所需的资金来源证明和项目相关文件。这些文件可能需要不断更新和补充，以满足美国移民局的要求，但由于审批延迟，可能会变得更加复杂和耗时。

EB-5新政推出，成功率大幅上升

2022年，美国国务院推出《2022年EB-5改革与诚信法案》（EB-5 Reform and Integrity Act of 2022），确立「签证预留通道」新制度的确立。只要通过区域中心投资基础设施项目、乡村地区项目和高失业地区项目，投资人就可以享受既定的预留签证配额。

• 乡村地区投资人 （Rural）：20%配额，即每年约2,000张签证
• 高失业地区投资人（High Unemployment）：10%配额，即每年约1,000张签证
• 基础设施项目投资人（Infrastructure）：2%配额，即每年约200张签证

目前该法已实行一年半左右，通过「签证预留通道」投资的申请人享有EB-5快速获批的优先处理权利，最新审批时间在12个月以内，即一年内就能登陆美国。

「签证预留通道」的推出为那些渴望快速登陆美国的投资者提供了有力的机会。这项政策不仅有利于投资者本人，还有助于吸引更多的国际投资者参与EB-5计划，为美国经济注入资金，同时也为投资者提供了一条通向美国的快速通道。

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降低EB-5投资风险，选择经验丰富的合作伙伴

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常见问题

➤EB-5风险管理专题：
移民风险与财务风险在EB-5投资中的重要性
如何处理EB-5资金提前还款？
投资人如何检查项目财务报表以规避风险？
EB5风险：投资EB-5区域中心项目时需要考虑的6个重要因素
什么是EB-5还款担保？为什么投资款可以还给投资人？
EB-5投资有可能会失败吗？EB-5项目失败会发生什么？
美国投资移民失败│如何有效监控及挽救EB-5投项目？
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