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如何开始EB-5?寻找移民律师/区域中心前该做的7件事

December 5, 2023
Written by: Ashlee Kim
如何开始EB-5?寻找移民律师/区域中心前该做的7件事

如何开始EB-5│美国投资移民计划EB-5签证是一个广受全球投资人欢迎的选择,但要开始EB-5投资移民,您需要了解一些关键步骤和要考虑的重要事项。在这篇文章中,我们将讨论开始EB-5投资移民之前需要考虑的重要事项,帮助您了解如何着手这一过程。


如何开始EB-5?

EB-5签证是美国国务院自1990年代推出的投资移民计划,希望借由外国投资人的融资以促进美国经济为目的。由于投资款相较其他先进国家低廉,加以美国坚实的国家实力,向来为外国投资人所称道。

然而,网上大多数EB-5申请教学都是直接寻找移民律师办理,或是找寻区域中心投资项目开始。事实上在寻找移民律师或区域中心前,建议投资人先进行其他的准备工作,在接触移民律师或区域中心时,才能更了解移民律师或区域中心所交代的的EB-5签证计划的细节,咨询也能变得更加有效。


第一步:进行EB-5签证计划的初步研究

在接触移民律师或区域中心之前,投资人必须先进行彻底的研究,了解EB-5计划的基础知识,例如投资要求、标准和合格项目。寻找信誉良好的来源和官方政府网站,并向经验丰富的移民律师或投资顾问寻求投资建议。

1. 了解EB-5签证的背景

  • 投资要求
    明确了解投资金额要求,现在最低为80万或105万美元,根据投资项目是否在目标就业区(TEA)而定。
  • 标准要求
    了解所投资的项目必须创造至少10个全职就业机会,并维持至少2年。
  • 投资方式
    研究是通过直接投资(新建企业、重组企业),或通过区域中心(融资大型项目)进行投资。不同的投资方式,标准要求会稍有不同。

2. 确定自身资格

  • 合格投资者资格
    确认您是否符合EB-5计划的合格投资者要求。这通常包括拥有一定水平的净资产或良好的财务成功记录。
  • 签证积压
    检查您原籍国的签证积压情况,以确保您的移民计划不受延误或限制。
    目前,中国投资人的签证积压已经来到5-7年,但是在去年EB-5新法推出以后,通过区域中心投资EB-5乡村项目的投资人受惠于「签证预留通道」新政策,现在只要不到1年就可以获得签证。


通过这个初始研究阶段,您将更清楚地了解EB-5签证的要求和优势,使您能够就移民之旅做出明
智的决定。

幸运的是,Easy Go America致力在本网进行EB-5投资人推广教育,为您提供完整的EB-5签证知识基础以外,也紧贴美国移民局或国务院的最新消息,更有分析EB-5签证的趋势和展望、联邦当局对EB-5签证的态度走向。

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第二步:寻找适合自己的投资方式

EB-5投资移民有2种投资方式:直接投资区域中心。前者的投资人将直接参与具有积极管理职责的项目,后者的投资人将参与具有有限管理职责的大型企业。

直接投资是EB-5投资人直接通过自己或和美国公民/永久居民合作,创建一个新企业、重组企业、购买现有企业的股权、作为合伙人投资共同企业。

区域中心是美国移民局授权的持牌金融机构,负责美国企业的EB-5项目对外招募外国投资人进行融资,并且进行项目管理和监督。

两种投资方式各有优劣,投资人须依照投资习惯、企业管理意愿来选择适合的投资方式。唯需注意到的是,不同的投资方式在就业创造的要求方面稍有不同

1. 直接投资

  • 积极管理职责
    选择直接投资时,投资人将积极管理您的投资项目,这意味着投资人需要参与项目的日常管理和运营。
  • 项目控制
    投资人将有更大的企业控制权,但也需要承担更多的管理责任。
  • 就业创造要求:投资企业须创造10个全职直接岗位

2. 区域中心

  • 有限管理职责
    区域中心投资通常不要求投资人积极参与项目管理,而是由区域中心负责。
  • 多样性
    通过区域中心,投资人可以投资于多个项目,分散风险。
  • 就业创造要求:投资企业须创造10个全职直接、间接、衍生性岗位

➤延伸阅读:直接投资与区域中心的区别


第三步:选择良好的EB-5项目

通过进行详尽的研究和尽职调查,您可以选择一个良好的EB-5项目,最大限度地降低财务和移民风险,并为您的投资提供更高的成功机会。以下是一些关键步骤:

1. 访问项目文件

  • 访问项目的全部文件,虽然可能需要签署保密协议,但不意味此时就要投资,这将帮助您了解项目的全貌。
  • 确保您对项目的所有方面有充分的了解,包括财务结构、管理团队和市场需求。

2. 彻底的尽职调查

  • 进行全面的尽职调查,以验证项目的合法性和可行性。
  • 评估项目是否具备创造所需数量的就业机会,以满足EB-5签证要求。
  • 评估项目的财务结构、管理团队和市场需求,以了解项目的潜在风险和成功机会。
  • 检查开发商的历史记录,包括项目完成情况、财务稳定性和整体声誉。

3. 建立稳固的财务结构

  • 确保项目有稳固的财务结构,足以覆盖开发的各个阶段。
  • 检查资金来源的可靠性,确保项目已通过主要银行获得足够的资本,以支持项目的发展。
  • 确保了解项目在不同情况下的应变计划或后备方案。

4. 选择良好信誉的区域中心

如果您选择以区域中心的方式进行融资,您还需要另外调查区域中心是否可靠。

  • 历史记录:查看区域中心的历史记录和成功案例,以确保其在EB-5项目领域具有可靠的经验。
  • 项目成功率:了解该区域中心过去项目的成功率,包括创造就业机会和投资回报。
  • 资质认证:确认区域中心是否获得了美国移民局(USCIS)的官方认可和审批。
  • 透明度:了解区域中心的运作方式,包括资金管理和项目监督的透明性。
  • 合同条件:仔细研究与区域中心签订的合同,以确保合同条件和权益得到妥善保护。
  • 客户反馈:考虑查看其他投资者的反馈和经验,以了解他们与特定区域中心的合作情况。
  • 项目多样性:如果可能的话,选择一个区域中心,管理多个项目,以分散风险。
  • 了解EB-5政策:确保区域中心了解最新的EB-5政策和法规变化,并将其纳入其项目管理中。
  • 咨询专业人员:咨询移民律师或专业顾问,以获取关于不同区域中心的意见和建议。

➤延伸阅读:如何寻找可靠的EB5乡村项目?  |  投资EB-5区域中心项目时需要考虑的6个重要因素


第四步:选定投资区域

一旦您选择了合适的项目,投资人将需要选择投资地点,以确定投资金额。不同的投资地点有不同的投资款要求,位于经济待开发的的投资款较低,这是为了该计划符合美国国务院振兴经济的方针。

在EB-5计划中,经济待开发的地区称作「目标就业区」(Target Employment Area,简称为TEA)。

投资于TEA或非TEA区的项目各有优缺点,投资TEA区项目的投资款较低,但因为区域经济待开发,投资回报可能不如非TEA区快;相反,投资非TEA区虽然要求较高资金,但可更快获得投资回报。

不论是透过直接投资或区域中心,投资款都是以项目是否在TEA区为准。

根据当前的规定,EB-5计划有2种投资款选择:

  • 最低80万美元:
    投资者可以选择投资于位于TEA区项目,TEA区包括下列地区:
    乡村地区
    高失业地区:失业率比全美平均水平至少高出150%

  • 105万美元:
    投资者也可以选择投资位于非TEA区的项目,比如城市、经济较发达的地区。


TEA区项目的最新优势

在2022年EB-5新法推出后,TEA区项目比起非TEA区多了一项重大优势:签证预留通道

只要投资于区域中心在TEA区的乡村项目、高失业区项目,或是基建项目,就可以获得美国国务院的EB-5预留签证配额,不再需要等待签证排期,仅不到1年就可以拿到绿卡,登陆美国。

如果投资非TEA区的项目,中国的排期已积压到5-7年。

➤延伸阅读:什么是目标就业区(TEA)?我适合投资TEA还是非TEA项目?


第五步:准备投资款和详细的资金来源记录

接下来的步骤涉及投资所需的资金。在这一阶段,您需要确保投资资金的准备和资金来源的记录是完备的,以便顺利进行EB-5签证申请过程。

合法的资金来源记录对于EB-5申请的成功至关重要,如果美国移民局对资金来源有所疑虑,可能会导致申请被驳回,因此务必细致入微地准备。

1. 资金转移

  • 确保资金通过合法渠道进行转移,遵守法规和监管要求。这可以包括银行转账、资金证明和其他金融交易。

2. 资金来源记录

  • 准备详细的资金来源记录,以证明您的资金是合法的来源,符合EB-5计划的要求。
  • 这些记录可能包括银行对账单、税务文件、财务报表、财产出售文件和其他相关文件。


第六步:评估是否需要聘请移民律师

在此阶段,您需要考虑是否聘请一位经验丰富的移民律师。虽然申请过程可以在没有律师的情况下完成,但律师可以提供宝贵的法律指导和支持,确保您的申请无误且顺利进行。在此步骤中,您将开始收集必要的个人文件和财务文件,以评估是否需要律师的协助。

1. 收集必要的文件

  • 开始整理您的个人文件,包括护照、出生证明、结婚证书(如果适用)、无犯罪记录证明以及其他身份和民事文件。
  • 收集支持您的投资资金合法来源的财务文件,这些文件将证明您的资金来源合法。这可能包括银行对账单、财务报表、税务文件等。

2. 考虑移民律师的重要性

  • 移民律师可以为您提供专业的法律指导,确保您的申请符合EB-5签证计划的要求。
  • 律师可以帮助您解释复杂的法律和移民程序,以确保您了解自己的权利和责任。
  • 他们将确保文件的准确性和完整性,一旦文件出现纰漏,申请就有可能被移民当局驳回,导致申请进度的延误或衍生问题。
  • 移民律师可以在处理移民官员的问题或请求时提供支持。

➤延伸阅读:DIY移民还是寻找移民中介?如何选择靠谱的移民仲介?

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Easy Go America是一家美国在地的专业移民咨询公司,拥有丰富的经验,可以帮助您了解EB-5签证计划的复杂性,可以为您提供法律和财务建议,协助您选择适合的投资项目,以及准备所有必要的文件和记录。

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常见问题

如何开始EB-5?

在寻找移民律师或区域中心前,建议投资人先进行其他的准备工作,在接触移民律师或区域中心时,才能更了解移民律师或区域中心所交代的的EB-5签证计划的细节,咨询也能变得更加有效...点此了解

访问EB-5项目全文件是否代表就是投资?

不是,访问项目的全部文件,虽然可能需要签署保密协议,但不意味此时就要投资,这将帮助您了解项目的全貌,包括财务结构、管理团队和市场需求...点此了解

如何择良好的EB-5项目?

1. 访问项目文件
2. 彻底的尽职调查
3. 建立稳固的财务结构
4. 选择良好信誉的区域中心...点此了解

TEA区项目的最新优势?

自2022年EB-5新法推出以来,只要投资于区域中心在TEA区的乡村项目、高失业区项目,或是基建项目,就可以获得美国国务院的EB-5预留签证配额,不再需要等待签证排期,仅不到1年就可以拿到绿卡,登陆美国...点此了解

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